开启辅助访问
 找回密码
 立即注册

CC网贷社区

cc网贷社区:又有5家私募拟失联这家曾因涉嫌传销遭立案

2017-10-13 17:42| 发布者: admin| 查看: 15660| 评论: 0

摘要: 昨日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布《关于失联私募机构最新情况及拟公示第十六批失联私募机构的公告》。 公告显示,协会在自律核查工作中发现5家拟失联机构,涉及北京东方财星国际资本管理有限公司等 ...

昨日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布《关于失联私募机构最新情况及拟公示第十六批失联私募机构的公告》。

公告显示,协会在自律核查工作中发现5家拟失联机构,涉及北京东方财星国际资本管理有限公司等5家公司。

证券时报记者发现,在这几家私募中,有的出现资金兑付、非法集资等问题,其中,东方财星曾因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。

据悉,自2015年11月协会发布首批失联私募公告以来,已经有298家机构被列入失联公告名单,其中95家机构已注销登记。

5家私募机构被曝光

公告显示,协会在自律核查工作中发现5家拟失联机构。其中,协会在处理投诉案件中发现北京东方财星国际资本管理有限公司、上海国渭资产管理有限公司和天德资产管理有限公司等3家拟失联机构;北京证监局在开展异常机构核查过程中发现中投互联(北京)股权投资基金管理有限公司1家拟失联机构;广西证监局在开展异常机构检查中发现广西世纪红榕创业投资有限公司1家拟失联机构。

在拟失联机构中,备受关注的是东方财星这家私募。2016年5月,东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。

据媒体报道,从2014年3月到2016年6月,该公司以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义,通过设立网上办公平台,收取高额的入会费,发展大量会员募集资金,对外宣称投资中科泰能镍碳电池、国宏汽车、因为所以咖啡等实体项目,实则是骗取财物,其投资的项目基本没有形成真实产能获得利润。同时,“国宏金桥基金”和“国宏众筹”采取的是层层返利的发展模式,会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利,通过返利机制吸引了大量会员。

据公安机关查明,截至案发时,其会员人数已达31000多名,涉案资金超过17亿元。

记者从协会官网查到,2016年6月20日,CCTV13新闻直播间专题曝光了东方财星的传销案件。2017年1月至2月,东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。

298家机构进入失联名单

2015年9月,协会建立“失联(异常)”私募机构公示制度,从2015年11月至今,协会已公布16批拟失联私募机构名单。截至2017年10月10日,协会已将上海璞盈投资管理有限公司等298家机构列入失联公告名单,并在协会官方网站(www.amac.org.cn)中予以列示。

依据协会2016年2月5日发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以及协会关于“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定,上述298家机构中,有86家机构已被注销登记,有9家机构已自行申请注销登记。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
用户讨论
用户在CC网贷出去发表、转载的任何文字、图片仅代表其个人观点,不代表贷出去观点,也不构成任何投资建议,请谨慎参考!
相关推荐
  • CC网贷社区:科创板基金有哪些 科创板基金

    来自:admin

    科创板是最近非常热门的板块,很多投资者都愿意尝试,奈何科创板的投资门槛高,资金没有50万,交易经验没满2年的都不能参加。没有50万元、投资经验不够,能不能分享科创板红利?当然可以,比如买公募科创板基金。科创 ...

  • CC网贷社区:合众金裕五号两全保险怎么样

    来自:admin

    合众人寿新推出了一款5年期万能型两全险,合众金裕五号两全保险。合众金裕五号两全保险怎么样呢,这款保险保什么呢?合众金裕五号两全保险的投保年龄是出生满28天到65周岁都可以投保。是一款为期5年的保险。保费需一 ...

  • CC网贷社区:农村老人养老金是多少钱 2019

    来自:admin

    城市的老人60岁以上一般都会有养老保险,但是对于农村的60岁以上老人养老金政策是怎么样的?农村老人可以领度多少养老钱?不得不说的是,城乡居民养老保险政策的出台,为广大农村老人的养老生活提供了更多保障,这真的 ...

  • CC网贷社区:合众福满堂终身寿险怎么样 合

    来自:admin

    合众人寿新推出的一款终身寿险,合众福满堂终身寿险。这款保险这样为被保险人提供身故保障。合众福满堂终身寿险到低怎么样呢,主要保什么呢?合众福满堂终身寿险,投保年龄需出生满28天至65周岁。是保终身的保险。保 ...

  • CC网贷社区:消费型意外险怎么买 消费型意

    来自:admin

    意外保险是我们配置保险的首选,尤其是一些经济条件不够又希望获得意外保障的小伙伴而言,消费型意外险就是不错的险种。他们一般保费不高,保额也错,保险期间为一年,下面一起来看看这种保险要如何购买。消费型意外 ...

排行榜
商务客服
!tabtitle!
返回顶部