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CC网贷社区讯:中融晋乾涉嫌非吸被立案侦查3人被刑拘 投资人已可报案

2019-9-18 22:26| 发布者: admin| 查看: 228| 评论: 0

摘要: 金融虎讯 9月18日消息,近日, 南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示,根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日,秦淮公安分局依法将 ...


金融虎讯 9月18日消息,近日, 南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示,根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日,秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留,相关侦查工作正在进一步开展。


根据通报,南京中融晋乾金融信息服务有限公司,注册时间: 2014年12月22日, 注册地址:南京市建邺区庐山路188号1606室;南京中乾惠诚投资管理有限公司(以下简称“中乾惠诚”),注册时间: 2016年1月13日,注册地址:南京市建邺区庐山路188号1606室。“中融晋乾” 与“中乾惠诚”的实际经营地均为南京市秦淮区1865科技创意产业园D4栋。


现初步查明,犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某、许某(另案处理)等人以“中融晋乾”及关联公司南京普乾道恒资产管理有限公司的名义,采取“线下门店、线上APP理财平台”的模式对外销售“中融宝”系列投资周期为三个月至一年不等,年化收益率为5.8%-8. 9%不等的理财产品进行融资;同时以“中乾惠诚”具有私募牌照为幌子,推广销售所谓的“中古卓越成长私募股权投资基金”,向社会不特定对象非法吸收公众存款。


秦淮公安分局将始终坚持依法查处和追赃挽损并重,目前公安机关正积极梳理相关涉案资金、资产线索并聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计。


根据处置非法集资工作“三统两分”规定,请投资人携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资和收息的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)到投资分公司所在地公安派出所或经侦部门报案。请投资人依法理性反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作,不信谣、不传谣。对于故意编造虚假信息、干扰公安机关办案、损害群众合法权益的,公安机关将依法追究相应的法律责任。


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中融晋乾此前被称为中房系旗下P2P平台之一。据公开资料显示,中融晋乾成立于2014年12月,公司此前宣传其是大型央企旗下重点单位。该平台此前对外宣传称,中融晋乾是一家第三方财富管理行业的新晋企业,公司和中国老龄事业发展基金会有着紧密的合作,是中房集团控股的唯一P2P平台,也将成为中国第一家为客户打造财富、健康、养老全产业链的专业P2P公司。


2017年4月,亦有媒体披露,中融晋乾为P2P模式,有线上线下两个部分,线上是互联网金融线上投资平台叫中房创投,线下是门店财富端叫中融晋乾。线上是100元起投,线下是10000元起投,线下主要是服务于中老年客户。线下投资期限为6个月、12个月不等,收益率从7.8%、8.9%不等,公司每个月将利息返还到客户的账户。公开资料显示,中房创投成立于2016年,运营主体为南京中乾惠诚投资管理有限公司,是中房老龄产业发展集团旗下的互联网金融信息服务平台。


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企查查信息显示,中融晋乾法人邱波持股比例为49%,中房中融老龄产业发展南京有限公司持股51%。中房中融公司系中房老龄产业发展集团有限责任公司控股公司,法人许晖持股49%。


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2016年7月6日,“华融普银案”在北京朝阳法院一审开庭审理。在庭审中,华融普银的8名高管及单位直接责任人员被公诉机关指控涉嫌非法吸收公众存款罪,该公司共涉及3000余名投资人55亿元资金。华融普银股东为中房能科(北京)投资基金管理有限公司和中房联合集团能源科技有限公司。


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